其他公司治理相關說明

公司內部規則是否訂定並於公司網站揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利？

山隆通運股份有限公司依據公司治理守則第十條『本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。』

並訂定『防範內線交易管理辦法』，明定本公司之董事、經理人及受僱人。

有下列情事之一者，本公司應追究相關人員責任並採取適當法律措施：

1.本公司人員擅自對外揭露內部重大資訊或違反本辦法或其他法令規定者。

2.本公司發言人或代理發言人對外發言之內容超過本公司授權範圍或違反本辦法或其他法令規定者。

3.本公司以外之人如有洩漏本公司內部重大資訊之情形，致生損害於本公司財產或利益者，本公司應循相關途徑追究其法律責任。

其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，本公司應促其遵守本辦法相關規定。本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。另上述人員不得洩露所知悉之重大資訊予他人，並不得探詢或蒐集與職務無關之重大資訊。

公司治理相關辦法請參考本公司重要內規

公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃?

董事會成員接班規劃

本公司董事選舉採候選人提名制，由股東會投票選任，組成董事會。

董事會係公司最高治理機構，董事會成員應具備專業背景及專業技能，亦要求專長於公司所營事業，具備經營規劃能力、營運判斷能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、領導力及決策力等。

重要管理階層接班規劃

本公司重要管理階層接班人，要具備創新、高度執行力、誠信及卓越工作能力，積極任事。

本公司以職務輪調方式訓練，實務中培養管理技能提昇經營管理能力，組織優秀的經營團隊，為股東及員工創造效益，永續經營。

公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策及具體管理方案?

本公司遵守並支持各項以保障人權為目標之國際公約，遵守勞動法規。

山隆通運股份有限公司人權政策

1.消弭職場中的性別歧視。

2.保障員工的權利與尊嚴。

3.提供安全衛生健康的工作環境。

公司是否訂定公司內、外部人員對於不合法與不道德行為的檢舉制度?

山隆通運股份有限公司對於公司不合法與不道德行為的檢舉制度

一、本公司之利害關係人若發現本公司人員有違反「道德行為準則」及「誠信經營守則」者，請向本公司檢舉。

二、對於舉發違法情事或參與調查過程之同仁與相關人員，本公司會予以保護以避免因此遭受不公平的報復與對待。

三、舉報形式應以書面為原則並載明下列事項：申訴人姓名、單位及職稱，被申訴人姓名、單位及職稱、事實發生之日期及內容，如以電話申訴者，應後補書面說明。

四、檢舉通報管道：

1.檢舉專線：0800-051566

2.檢舉信箱：https://w3.slc.com.tw/page_form.php?msel=A11

3.書面投遞：新北市板橋區民生路一段1-2號1樓稽核處收

五、同仁有違反「道德行為準則」及「誠信經營守則」之情事，將交由人評會議處；並視個案情節之輕重，本公司將保留法律追訴之權利。

六、檢舉人的獎勵：檢舉案件經查屬實，經本公司人評會核定，受理單位應報請董事會給予檢舉人獎勵。